Kerala: प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 4 जून को सुबह केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड़ में छापेमारी की गई है. ये छापे मुख्य आरोपियों मुहम्मद फैसल, चेरूर अहमद जलालुद्दीन, अब्दुल मंशीफ, नाशिद केपी और अब्दुल राशिद और उनकी कंपनी Fexmy Mattress LLP के ठिकानों पर मारे गए। बता दें कि ये छापेमारी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई, जिसके चलते अधिकारियों ने तकरीबन 2.35 करोड़ की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए जिनका संबंध आरोपियों और उनके परिवारों से है साथ ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से जुड़े दस्तावेज, कई डिजिटल डिवाइस और अन्य अहम कागजात भी बरामद किए।
FIR के आधार पर शुरू की गई जांच…
बताते चलें कि ED द्वारा इस जांच की शुरुआत बहुत से FIR के आधार पर की गई थी, जिसमें My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल भी शामिल है. इन पर ये आरोप है कि ये लोगो को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगी करते थे. ED की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि My Club Traders द्वारा एक फर्जी बाइनरी पिरामिड चलाई गई थी, जिसको मलेशिया की इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम देकर प्रमोट कर रहे थे. इस स्कीम के माध्यम से केरल के लोगों से बड़ी तादाद में नकद पैसे इकट्ठा किए गए।
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जांच में खुलासा…
यह धनराशि बाद में Princess Gold and Diamonds LLP, Toll Deal Ventures, और Fexmy Mattress LLP जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाई गई। जांच में इस बात का खुलासा हिआ कि इस पैसे का एक हिस्सा पहले विदेश भेजा गया और फिर वहां से क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन और गोल्ड स्कीम्स के जरिए दोबारा भारत में निवेश के रूप में डाला गया। इस पूरी प्रक्रिया में “My Gold” नामक एक योजना भी शामिल बताई जा रही है, जिसे Princess Gold and Diamonds LLP द्वारा संचालित किया गया। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
